骗子设置陷阱

  近日,一位穿着养老院工作服的客户来到中国农业银行上海常宁茅台路支行,焦急地索要业务。在登记顾客信息并按规定测量体温后,大堂经理第一时间接待了莉永南。

  知道客户需要进行跨行转账,大堂经理给了他“四个问题,一个通知”。但这位客户在回答相关问题时却显得善变,不时拿出手机查看微信上的聊天记录。客户的表现让大堂经理提高了警惕,不断提醒客户确认转账是否安全,不要给陌生人转账。在大堂经理的不断盘问下,客户从最初对收银员的信心开始犹豫,最终告诉了事件发生的原因,并用手机向大堂经理展示了微信聊天记录。原来,客户在微信上遇到了一位美国“朋友”,他是一名美国军官。这个“朋友”需要客户的帮助来保管跨国包裹。然而,客户收到“快递公司”的信息,包裹因超重而被迪拜移民局扣留,他需要支付美元(约21254人民币)为了事故。罚款只能释放。聊天记录包含中文和英文,涉及美国和阿拉伯联合酋长国等许多国家。顾客不懂英语,收到消息后非常焦虑。通过客户展示的“好友”证件照片,大堂经理发现此证件存在诸多疑点,对暂扣的物品应开具相关凭证,并且不需要转账到个人银行账户,我立即判断这是电信欺诈,向客户解释这个账户有问题,并说服她不要转账。然而,客户坚持认为朋友寄来的包裹被扣留了,这笔钱应该由他自己承担。他坚持要立即转移包裹。看到这一点,分局总裁立即联系了下属仙霞派出所,与其他工作人员一起安慰客户,并劝说了多起电信诈骗案件。派出所非常重视立即报警,与ABC的工作人员一起帮助客户分析事情的来龙去脉,并最终说服客户放弃转让。

  但是第二天下午,顾客又来到了商店,这次是打印交易细节。原来,客户受不了对方的冲动,于是第二天早上通过自助设备将21254元转入对方账户。但是,由于默认24小时从自助设备转账到国外账户,这笔钱暂时没有转出,当客户看到他还没到的时候,他特地来询问。该网点的工作人员再次说服了客户,称现在撤回转账可以挽回损失。然而,客户非常信任他的“朋友”。看到网络的工作人员说服他取消转移,他立即离开了。取消自助设备的转移必须由客户本人操作。然而,客户此时已经离开了。时间一到,钱就会马上转到骗子的账户上,再追查起来就极其困难了。为了及时拦截这笔钱,网点的保安把它追了出来。不久之后,保安带着客户和客户工作单位的养老院相关负责人回到了网点。原来,保安追着客户,回到了疗养院。敬老院相关负责人对此事高度重视,特意陪同客户前往网点。在公众的分析和劝说下,客户终于意识到自己遇到了电信诈骗,最终同意办理过户的注销手续。